中信银行郑州分行反洗钱分类评级位居河南第三

2020-06-29 18:01:48  来源:中央广电总台国际在线  责编:石丽敏

  国际在线河南频道报道:近日,中国人民银行郑州中心支行对2019年度郑州辖区银行机构反洗钱分类评级结果进行通报,中信银行郑州分行继续保持“A级”序列,且同比2019年提升2个名次,跃居河南省银行机构第三名。

  2019年,中信银行郑州分行在人行郑州中支和总行的领导下,围绕“控风险、强合规、促发展”的主题,持续深化“平安中信”建设,以分行党委成员、各部门负责人为领导核心,进一步明确各部门的工作职责,强化党对反洗钱工作的政治保障;以专兼职人员队伍为工作着力点,不断完善反洗钱内控制度,营造“全员、全面、全程”的洗钱风险管理文化;强化客户身份识别和风险评估力度,落实大额交易和可疑交易的报告制度;开展反洗钱宣传培训,提升分行反洗钱工作的有效性;提升反洗钱风险管理水平,有效防范洗钱风险。

  下一步,中信银行郑州分行将持续践行社会责任、履行社会义务,为筑建反洗钱公共事业壁垒贡献力量,为净化和谐金融环境作出成绩。(文 张弘扬)

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