商丘永城警方破获一起民族资产解冻类特大诈骗案

　　“全国设立4100余处课堂，以宣讲爱国主义、传统文化吸纳会员发展下线，伪造国家机关任命书、虚构所谓的民族资产解冻项目，购买GK卡构建国网经济的长城，利诱会员交费，以此进行诈骗、传销活动。”近日，商丘永城市公安局成功破获一起民族资产解冻类特大诈骗、组织领导传销活动案。截止目前，抓获骨干成员82人，批准逮捕27人，查扣、冻结涉案资金3.67亿元。5月6日下午，商丘市公安局在永城市召开新闻发布会，通报案件侦办情况。

　　民族资产解冻类诈骗犯罪是指不法分子打着国家、民族旗号，伪造国家机关公文、证件、印章，以所谓的“民族资产”需要解冻，交纳一定启动费用便可获得巨额报酬为名，实施各类民族资产解冻类诈骗活动。近年来，此类犯罪花样不断翻新、手段不断升级，犯罪分子以“慈善”“扶贫”“养老”等名目巧设“基金会”，借助微信、QQ等社交工具建群发展下线、进行裂变式传播，引诱大量群众加入所谓的“民族资产”解冻项目，抓住受害人的侥幸心理，宣讲只须交纳几十元钱的会员费，就可以在后期得到高额回报，从而达到诈骗的目的。

　　今年3月9日，永城民警在摸排中发现，曾有一伙人租用民房搞集会培训。民警从现场提取5000余份《东望集团会员电子信息入档表》、学习笔记、培训资料等证据，在笔记中发现了“民族大业”“民族资产”“精准扶贫”等内容。根据《东望集团会员电子信息入档表》记录的人员信息，侦查人员找到多名“东望集团”的会员，通过调查询问，确认该组织涉嫌虚构民族资产解冻项目诈骗会员钱财的犯罪事实。商丘市公安局随即成立“3.12”专案组，以永城市公安局为主办单位，抽调法制、经侦、网技侦、情报中心以及相关派出所骨干民警参战。3月20日至21日，专案组抽调精干警力300余人，成立45个抓捕小组，分赴全国29个省(市、自治区)，对该集团骨干成员实施了统一抓捕。

　　发布会上，商丘市公安局副局长、永城市公安局长王磊通报了“3.12”东望集团民族资产解冻类特大诈骗、组织领导传销活动案案情，指出在公安部、省公安厅指导下，商丘、永城两级公安机关站在增强全民“四个自信”、确保社会大局稳定的高度，组织专案开展缜密侦查，打掉披着合法外衣、具备部分宗教特征、涉嫌虚构所谓民族资产解冻项目实施诈骗的东望集团犯罪团伙。该集团遍布全国29个省(市、自治区)，会员达到40余万人，已抓获以刘某起、郜某香、冯某飞、董某为首的骨干成员82人，批准逮捕27人、无逮捕必要13人，查扣、冻结涉案资金3.67亿元，案件初战告捷。这是河南省逮捕犯罪嫌疑人最多、涉案金额最大，在全国影响较大的一起民族资产解冻类诈骗、组织领导传销活动案。

　　王磊通报了东望集团组织架构，揭穿了其诈骗手段。东望集团虚构所谓的“国网项目”，声称东望集团是经国家批准的从事国网项目推广的民间机构，骗称在国网开通以后，会员都能得到国家给予的高额回报，诱使会员以3900元的价格购买GK卡、以500元购买经济卫士服装，以此诈骗会员钱财。虚构QSC中创联项目，以发展实体经济为由非法募集资金，承诺3个月返回本钱，骗取会员交纳3000-30000元不等的费用参与投资。同时，与黑龙江省某公司合作，以每斤6元、12.5元、13.5元的价格购买大米，加高到5至6倍以后，以每斤30元、60元、90元的价格卖给会员，诱使会员发展下线逐层销售返利。该集团主要组织者冯某飞，通过伪造中央机关的“任命书”，伪造主要领导人的签名，虚构其身份为某省会城市常务副市长、财政部民族资产专项扶贫协会会长、中纪委执行局监控监督监察委员会主任等职务招摇撞骗，造成极其恶劣的政治和社会影响。

　　王磊通报了东望集团的危害，指出其对外打着宣讲传统文化、爱国主义的幌子，在全国设立4100余处课堂，设计龙凤旗让会员上香跪拜，宣讲《新龙华经》、迷信“无极老母”，把“东望集团”的名字与《新龙华经》结合起来。集团创始人刘某起号称能看懂“无字天书”，大搞个人崇拜，异化会员思想意识，与社会主义主流思想背道而驰。东望集团实行军事化管理，将全国划分为五大分区，按照司令、军、师、旅、团、营、连进行层级设置。东望集团还开办自己的电视台和网站，定期播出东望新闻、出版非法杂志，使会员对东望集团的合法性深信不疑，对会员基本形成有效的精神控制。目前，全国还有几十万受害群众受到蒙蔽，没有识破东望集团涉嫌犯罪的真实面目，请各家媒体和各位记者朋友帮助做好宣传工作，避免再有群众上当受害。同时希望受害群众主动到公安机关检举揭发该集团的犯罪事实。

　　王磊表示，该案已被列为公安部督办案件，下步商丘、永城公安机关将站在坚定“四个意识”、做到“两个维护”的高度，秉持对党负责、对法律负责、对群众负责的精神，全力以赴，全措并举，依法做好案件后续侦办工作，查清余罪、查清资金流向，最大限度追赃挽损、最大限度减少社会危害，坚决维护国家政权安全、坚决维护社会政治大局稳定、坚决维护人民群众合法权益！