漯河市警方侦破公安部督办A级跨国网络赌博案

2019-03-25 15:42:51 来源：中央广电总台国际在线责编：赵滢溪

国际在线河南频道消息：漯河市舞阳县“1·09”专案2018年被列为公安部督办A级跨国网络赌博案，该案侦办难度之大、涉案人数之多、涉案金额之大，在全省罕见。截至目前，已落网犯罪嫌疑人101名，批准逮捕56人，仅首批上网追逃人数就达到了165人之多，现已冻结、扣押涉案财物、资金百余万元。据初步估计，整个案件总涉案金额将突破400亿元。

案发：网络赌博村民仨月输掉400多万元

2017年的9月，舞阳县马村乡村民于某某经朋友介绍在手机上进行现金充值赌博，不到3个月时间就输掉了400多万元。于某某害怕了，在家人的陪同下于2018年1月9日报了案。在详细询问案情后，办案民警意识到案情的重大，迅速向市公安局、省公安厅汇报了案情，在上级公安机关的支持下，该案被列为“1·09”专案。

舞阳县公安局成立联合专案组，由漯河市舞阳县公安局党委书记、局长屈大浩担任组长，将案件交由该局公共信息网络安全监察大队重点办理。为保障办案质量，案件转交给了该局治安警察大队，并抽调部分派出所业务骨干参与办案，并于2018年1月19日正式立案，全面开展侦查工作。

进展：从数万个银行账号揪出境外犯罪团伙

“原本以为是件普通的赌博案件，全盘接收案件后我才发现，办案难度之大难以想像。”回想起办案的过程，“1·09”专案组副组长、舞阳县公安局治安警察大队大队长魏自平仍感慨不已。

专案组民警先根据掌握的线索，依托涉案的银行卡号，分析梳理每个涉案银行卡的流水信息，希望能“以钱追人”。随着调查逐渐深入，一个分工明确、层级管理严格的赌博犯罪团伙浮出了水面，这个犯罪团伙的基地在柬埔寨西哈努克市（当地称西港）一家公司。该公司通过开发赌博软件并投放到网络平台，用手机弹窗、网页广告等方式，向中国大陆开放并吸收赌客。

“这起案件最大的难点有两个，第一资金流查找难，第二是该团伙层级分工严密，侦查获取的信息有限。”魏自平介绍说。

侦办：踏访26个省区市调查取证

该组织不仅内部结构严密，且成员之间“分红”也均是按“贡献”大小体现差别。其分红的方式和高额的回报率，极大地蛊惑了人们，使该团伙在短时间内不断地膨胀，人员迅速扩张。

涉案人员及受害人遍布全国各地，找人成了专案组侦查的突破点。从冬到夏，寒来暑往，侦查员们的足迹遍布全国26个省区市，行程数万公里。

突破：人群中多看了一眼抓获一名主犯

2018年5月，专案组民警得到线索，该赌博犯罪团伙“小马组”的组长“小马”已经回国，并且在四川成都出现。得到消息的专案组抓捕小组民警振奋了。舞阳县公安局治安大队副大队长王宏宇和抓捕小组成员田小乐、牛清培三人迅速投入到了抓捕“小马”的行动中。

人生地不熟的三人在当地民警的配合下，确定了“小马”所在的大致区域，但这依然如同大海捞针，众人只能拿着“小马”的照片，边开车边对照照片仔细搜寻。

而在这时，路边欲上出租车的几名男子引起了民警的注意，其中一名男子跟“小马”的体征相貌极其相似。已路过此地的民警赶紧调转车头冲回现场，下车大喝一声“小马”，那名青年男子自然应答一声。王宏宇和田小乐一个箭步冲上去，将“小马”扭翻在地并带回舞阳县。

收网：已落网犯罪嫌疑人101名

“这些犯罪团伙太庞大了，光一个小组就有5000到6000人，一个小组最少的充值代理也有200多人，一个小时充值就能达到几十万元甚至万上百万元。据此估算，整个案件涉案金额可高达400亿元，给社会造成极大危害。”屈大浩说，尽管办案难度大，但越深挖，专案组民警办案的决心越大。

为尽快铲除这一“毒瘤”，专案组开展缉捕收网行动，对查明的犯罪嫌疑人进行上网追逃。截至目前，已落网犯罪嫌疑人101名，批准逮捕56人，移送审查起诉45人；网上追逃165人，追缴非法所得一百余万元。

这样的成果让人欣喜，但屈大浩明白，这仅是整个案件的冰山一角，要彻底揭开“1·09”专案神秘面纱，看到“庐山真面目”，还有待民警进一步深挖扩线。这对专案组民警的耐力、韧劲和智慧都将是一次前所未有的检验。